Base fiscal para evitar errores y riesgos: revisión mensual, bancos vs CFDI, carpeta fiscal y junta útil con el contador.
El gratuito responde: “¿estoy realmente en orden con el SAT?”. Este módulo convierte esa duda en revisión mensual, evidencia organizada y preguntas concretas para el contador.
El dueño no tiene que volverse contador, pero sí debe saber qué revisar antes de que el problema aparezca.
Opinión, constancia fiscal, obligaciones y buzón tributario.
Bancos, CFDI emitidos, pagos, complementos y declaraciones.
Carpeta mensual con contratos, facturas, pagos y evidencia.
Junta mensual con contador usando preguntas concretas.
Si hay depósitos sin identificar, facturas mal solicitadas, gastos sin soporte o evidencias perdidas, el riesgo nace en la operación antes de llegar a contabilidad.
¿Tu empresa le entrega al contador información clara, completa y ordenada, o solo le manda archivos sueltos al final del mes?
En obra y arquitectura se manejan anticipos, pagos parciales, materiales, subcontratos y cambios de alcance. Si no existe soporte por proyecto, después es difícil explicar ingresos, gastos y avances.
Cada proyecto debe tener cotización, contrato o aceptación, comprobantes, CFDI, evidencia del avance, pagos y cierre.
Clientes industriales suelen pedir opinión positiva, CFDI correcto, reportes, contratos y evidencia del servicio.
Anticipos, madera, herrajes, instaladores y entregas deben ordenarse por proyecto para no perder control.
Servicios digitales requieren contratos, entregables, soporte, mantenimiento y facturación recurrente documentada.
Confirma si la empresa está en positivo y si puede sostener contratos con clientes grandes.
Régimen, actividad económica, obligaciones, domicilio y datos correctos.
Responsable, frecuencia de revisión, medios de contacto y notificaciones pendientes.
Revisar si el mes quedó presentado, pagado y sin diferencias importantes.
Opinión positiva, buzón revisado, declaraciones presentadas, bancos conciliados y evidencia ordenada.
Hay diferencias menores, gastos sin soporte, dudas con CFDI o pendientes del contador.
Opinión negativa, requerimientos sin atender, depósitos sin identificar o declaraciones pendientes.
Vamos a convertir la revisión fiscal en un hábito simple, repetible y medible.
1. Opinión de cumplimiento
2. Constancia y obligaciones
3. Buzón tributario
4. Bancos vs CFDI
5. Carpeta fiscal
6. Preguntas al contador
Revisa, documenta y pregunta antes de que el problema aparezca. El siguiente paso es ordenar las reglas internas entre socios para evitar conflictos por dinero, funciones y decisiones.